四川永強:第一屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、董事會會議召開情況

四川永強機械施工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十一次會議通知於2017年8月9日以電子郵件、傳真、送達等方式發出,並於2017年8月20日以現場的方式召開。本次會議應到董事5名,實到5名,公司監事及高級管理人員列席本次會議。會議由公司董事長章元強先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事的審議,以逐一投票表決的方式一致通過如下議案:

(一) 審議通過《關於提名四川永強機械施工股份有限公司第二屆董事會董

事候選人的議案》

公司第一屆董事會5名董事章元強、薛曉強、李雪梅、李波和鄒瑜的任期已

於2017年7月21日屆滿,為保證公司董事會正常運行,擬選舉公司第二屆董事

會,經全體董事共同提名章元強、李雪梅、李波、范長春、鄒瑜為第二屆董事會董事候選人。

第二屆董事會董事候選人簡歷如下:

章元強,男,1965年1月生,中國籍,無境外永久居留權,1990年7月畢

業於山西廣播電視大學建築施工與管理專業,專科學歷。1990年7月至1995年

7月,就職於山西省第一建築公司,任工長;1995年7月至1999年7月,就職

於山西省建築總公司,任部門經理助理;1999年7月至2004年9月,個體經營,

從事建築地基施工;2004年9月起就職於四川永強機械公司有限公司,歷任執

行董事、總經理、總工程師,現任四川永強機械施工股份公司董事長。

李雪梅,女,1972年12月生,中國籍,無境外永久居留權,1993年7月畢

台中月子中心餐點 業於四川建築職業技術學院工業與民用建築專業,專科學歷。1993年7月至2004

年1月,就職於四川省建築機械化工程公司,任技術員;2004年2月至2008年

12月,就職於四川省建築機械化工程公司,任綜合項目部經理;2009年1月起

就職於四川永強機械公司有限公司,任副總經理;現任四川永強機械施工股份公司總經理、董事。

李波,男,1983年12月生,中國籍,無境外永久居留權,2007年6月畢業

於西南交通大學工業與民用建築專業,專科學歷。2007年6月起就職於四川永

強機械公司有限公司,歷任工長、項目經理、工程部經理;現任四川永強機械施工股份公司副總經理、董事。
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台中產後護理之家 范長春,男,1983年2月生,中國籍,無境外永久居留權,2007年6月畢

業於西南交通大學工業與民用建築專業,專科學歷。2007年6月起就職於四川

永強機械公司有限公司,歷任項目經理、重慶分公司副經理、重慶分公司經理,現任四川永強機械施工股份公司副總經理。

鄒瑜,女,1978年12月,中國籍,無境外永久居留權,2005年7月畢業於

西南財經大學會計專業,專科學歷。2001年9月至2004年5月,就職於麥當勞

食品有限公司,任餐廳接待;2004年6月至2005年11月,就職於洽洽食品有

限公司成都分公司,任會計;2006年12月至2008年8月,就職於成都鵬敏商

貿有限公司,任會計;2008年9月起就職於四川永強機械公司有限公司,任總

經理助理;現任四川永強機械施工股份公司董事、財務負責人兼董事會秘書。

議案表決結果:5票贊成,0票棄權,0票反對。

本議案需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關於的議案》

公司董事會對公司《2017年半年度報告》進行瞭審議,並發表審核意見:

公司 2017 年半年度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證監

會及全國股份轉讓系統公司的規定和公司章程規定,報告的內容真實、準確、完整地反映瞭公司的實際情況。
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議案表決結果:5票贊成,0票棄權,0票反對

(三)審議通過《關於擬註銷四川永強機械施工股份有限公司智能化分公司的議案》

四川永強機械施工股份有限公司智能化分公司,成立日期2012年9月18

日,負責人王天,經營范圍:受總公司委托從事建築智能化工程;建築裝修裝飾工程;地基與基礎工程;鋼結構工程;特種專業工程;防腐保溫工程;公共安全技術防范工程設計、施工;工程設計;工程咨詢,建築機械設備租賃。

為進一步加強公司治理,降低管理成本,提高運營效率,公司計劃依法註銷智能化分公司。此次智能化分公司的註銷符合公司發展戰略規劃與佈局,有利於公司優化資源配置,完善公司核心業務管理,不會影響公司持續經營能力,對公司未來財務和經營成果不會產生重大影響。

議案表決結果:5票贊成,0票棄權,0票反對

台中頂級月子中心 (四)審議通過《關於續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017

年審計機構的議案》

公司擬繼續聘請大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年審計機

構,服務期限為一年。

議案表決結果:5票贊成,0票棄權,0票反對

本議案需提交股東大會審議。

(五)審議通過《關於提請召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》

提請公司召開2017年第二次臨時股東大會,審議以下議案:

1、審議《關於選舉四川永強機械施工股份有限公司第二屆董事會董事的議案》

2、審議《關於選舉四川永強機械施工股份有限公司第二屆監事會股東代表監事的議案》

3、審議《關於續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年審計

機構的議案》

議案表決結果:5票贊成,0票棄權,0票反對

三、備查文件

《四川永強機械施工股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》特此公告。

四川永強機械施工股份有限公司

董事會

2017年8月22日

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